1.公司治理架構
公司治理之落實;
本公司之公司治理架構下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」。
2.主要股東名單 (檔案連結)
3.董事會
(1).本公司設董事 8 人(含獨立董事 4 人),由股東會就有行為能力之人中選任,任期均為 3 年,並依照法令、公司章程及股東會之決議行使其職權,本次於111年6月23日選任,任期至114年6月22日止,董事成員簡歷如下:
職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 |
董事長 | 燕杰投資股份有限公司 代表人陳燕飛 | 礁溪小學 | 床的世界(股)公司董事長 |
董事 | 飛龍投資股份有限公司 法人董事代表人陳俊傑 | 廣州暨南大學 | 床的世界(股)公司總經理 |
董事 | 黃政界 | 中國文化大學建築及都市設計研究所 | 大政地政士事務所所長 |
董事 | 何麗萍 | 國立中山大學管理學碩士 | 山水民意研究股份有限公司總經理 |
獨立董事 | 鄭義 | 美國愛荷華大學財務博士 | 1.國立中山大學財務管理學系副教授 2.凱基證券股份有限公司獨立董事 |
獨立董事 | 施仁益 | 上海同濟大學工商管理碩士 | 上立會計師事務所所長 |
獨立董事 | 鄭宇庭 | 國立台灣大學外國語文學系學士 | 以熙國際文教事業股份有限公司執行長 |
獨立董事 | 楊茹惠 | 英國劍橋大學經濟學博士 | 1.中信金融管理學院企業管理學系暨金融管理研究所副教授。 2.中國信託證券投資信託(股)公司董事。 3.裕元工業(集團)有限公司獨立非執行董事。 |
(2).多元化政策、目標與落實 (檔案連結)
(3).獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形 (檔案連結)
4.審計委員會
職稱 | 姓名 | 經歷 |
召集人 | 施仁益 | 上立會計師事務所所長 |
獨立董事 | 鄭義 | 1.國立中山大學財務管理學系副教授 2.凱基證券股份有限公司獨立董事 |
獨立董事 | 鄭宇庭 | 以熙國際文教事業股份有限公司執行長 |
獨立董事 | 楊茹惠 | 1.中信金融管理學院企業管理學系暨金融管理研究所副教授。 2.中國信託證券投資信託(股)公司董事。 3.裕元工業(集團)有限公司獨立非執行董事。 |
5.薪酬委員會
職稱 | 姓名 | 經歷 |
召集人 | 鄭義 | 1.國立中山大學財務管理學系副教授 2.凱基證券股份有限公司獨立董事 |
獨立董事 | 施仁益 | 上立會計師事務所所長 |
獨立董事 | 鄭宇庭 | 以熙國際文教事業股份有限公司執行長 |
獨立董事 | 楊茹惠 | 1.中信金融管理學院企業管理學系暨金融管理研究所副教授。 2.中國信託證券投資信託(股)公司董事。 3.裕元工業(集團)有限公司獨立非執行董事。 |
6.公司重要規章
管理辦法 |
一、公司章程(下載) 二、股東會議事規則(下載) 三、董事選任程序(下載) 四、薪酬委員會組織規程(下載) 五、審計委員會組織規程(下載) 六、董事會議事規範(下載) 七、取得或處分資產處理程序(下載) 八、資金貸與他人作業程序(下載) 九、背書保證作業程序(下載) 十、誠信經營守則(下載) 十一、道德行為準則(下載) 十二、公司治理實務守則(下載) 十三、永續發展實務守則(下載) 十四、獨立董事之職責範疇規則(下載) 十五、處理董事要求之標準作業程序(下載) 十六、誠信經營作業程序及行為指南(下載) 十七、關係人相互間財務業務相關作業規範(下載) 十八、董事會績效評估辦法(下載) 十九、併購資訊揭露自律規範(下載) 二十、具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範(下載) 二十一、內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序(下載) |
7.內部稽核
◆內部稽核單位隸屬於董事會,並依實際業務需求,配置適任之內部稽核人員。稽核主管應依規列席董事會作業務報告,其任免應經審計委員會決議,並提董事會同意。
◆本公司「公司治理實務守則」訂內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或稽核主管簽報董事長核定。
◆內部稽核主要是協助董事會及經理人檢查、覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
◆內部稽核之職能:
一、評估公司之內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性及有效性。
二、評估公司內部各單位執行各項計劃或政策及其指定職能之效率。確定各單位各分支機構或各部門適當之人事編組、各項交易循環均有良好記錄、
以及能否適當防範現金、有價證券或使用其他資產之浪費、舞弊或無效率情形之發生,並比較分析營運績效,檢討經營成果,以採取有效對策,增進效率。
三、覆核各單位及子公司所陳報之稽核報告及自行評估報告,並追蹤其內部控制缺失及異常事項改善情形。
8.公司治理主管資訊 (檔案連結)
9.董事會成員及重要管理階層之接班規劃及其運作情形 (檔案連結)
10.智慧財產管理計畫及執行情形
(1)智慧財產管理計畫 (檔案連結)
(2)執行情形 (檔案連結)
11.誠信經營政策與防範運作及執行情形 (檔案連結)
12.不合法或不道德行為檢舉制度 (檔案連結)